Nach Goldman verklagt Malaysia 1MDB JPMorgan und Deutsche (1)
Nach erfolgreicher Rückgewinnung von mehr als 3 Milliarden US-Dollar von Unternehmen, darunter
Der öffentliche Investmentfonds verklagt insbesondere Unternehmen
Die Klagen sind die jüngste Wendung in Malaysias fortgesetzten Bemühungen, Milliarden von Dollar zurückzugewinnen, die angeblich von Personen, die mit dem ehemaligen Premierminister des Landes in Verbindung stehen, aus 1MDB abgezogen wurden. Während eines Großteils des letzten Jahrzehnts haben die Behörden versucht, Gelder aufzuspüren, die angeblich von 1MDB in High-End-Kunst und Immobilien, eine Superyacht und ironischerweise in den Blockbuster-Hollywood-Film “The Wolf of Wall Street” flossen, der eine frühere Ära nachzeichnet von Finanzverbrechen.
In einem Schritt, der das Netz erweitert, wurden in London nach öffentlich zugänglichen Gerichtsakten mindestens zwei Klagen eingereicht. Die Niederlassung der Deutschen Bank in Singapur steht vor einer Klage, während 1MDB separat klagt
JPMorgan lehnte eine Stellungnahme ab, während die Deutsche erklärte, sie habe keine Dokumente zu 1MDB erhalten und kenne keine Grundlage für einen berechtigten Anspruch. Die Banken wurden am Montag zuvor von der Zeitung Edge benannt. Morse aus New York lehnte eine Stellungnahme ab.
“Verfolge die Übeltäter”
Die malaysische Regierung hat eine Reihe von Erfolgen bei ihren Turnaround-Bemühungen erzielt, von denen die bedeutendsten letztes Jahr bei Goldman Sachs erzielt wurden
Im März hat Deloitte PLT
“Die Wiederherstellungsbemühungen der Regierung konzentrieren sich nun darauf, andere Übeltäter zu verfolgen, die 1MDB und / oder SRC Verluste bei der Erfüllung ihrer Pflichten zugefügt haben, als Parteien, die direkt oder indirekt an den verschiedenen Operationen und Transaktionen von 1MDB und / oder SRC beteiligt sind.” Finanzminister
Die konkreten Vorwürfe gegen die Deutsche Bank und JPMorgan waren nicht sofort klar. Laut Gerichtsakten verlangt 1MDB von der deutschen Bank 1,1 Milliarden US-Dollar und von der US-Firma 800 Millionen US-Dollar.
Jho runter
Der jüngste Vorstoß kommt, als ein malaysisches Gericht a hört
Najib und der flüchtige Finanzier Jho Low und seine Familie gehören zu den Personen, die in der Zivilklage genannt werden. Low, den die Staatsanwaltschaft beschuldigte, den Betrug inszeniert zu haben, bekannte sich zuvor zu seiner Unschuld.
“Wir haben die Vorladung nicht erhalten”, sagte Najibs Anwalt Farhan Shafee. “Wir haben es auch von der Presse erfahren.” Herr Purvalen, ein Anwalt, der die Mutter von Jho Low vertritt, sagte, er sei nicht angesprochen worden, um die Familie Low in dieser Klage zu vertreten.
Die Deutsche Bank half 1MDB 2014 bei der Beschaffung von über 1 Milliarde US-Dollar. JPMorgan wurde 2017 von den Schweizer Aufsichtsbehörden wegen der Abwicklung von 1MDB-bezogenen Geldtransfers in den Vorjahren gerügt.
(Aktualisierungen mit Details zu den Forderungen der malaysischen 1MDB an die Banken im neunten Absatz.)
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Chan Tien Hin, Wurzel von Vidya
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