Razzia in der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt wegen Geldwäsche

Razzia in der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt wegen Geldwäsche

Die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt wurde am Freitag im Rahmen von Geldwäsche-Ermittlungen gegen den deutschen Bankenriesen von Ermittlern durchsucht.

Beamte der Bundespolizei BKA, der Finanzaufsichtsbehörde BaFin und der Staatsanwaltschaft Frankfurt seien „im Einsatz“ gewesen, hieß es.

Die Razzia stehe im Zusammenhang mit „von der Bank eingereichten Verdachtsmeldungen“ im Zusammenhang mit Geldwäsche, sagte die Deutsche Bank in einer Erklärung und fügte hinzu, dass sie mit den Behörden zusammenarbeite.

Bankangestellte sind gesetzlich verpflichtet, jeden Verdacht, dass Kunden versuchen, Gelder aus kriminellen Transaktionen oder Transaktionen im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung zu waschen, unverzüglich zu melden.

In den letzten Jahren wurde die Deutsche Bank von den Finanzbehörden genau unter die Lupe genommen verdächtige Transaktionen.

Die BaFin forderte 2021 die Geschäftsführung des Kreditgebers auf, die Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäscheaktivitäten zu verstärken.

Ermittler durchsuchten 2019 die Zentrale der Deutschen Bank, weil sie möglicherweise illegale Geldflüsse nicht gemeldet hatte.

Die in Frankfurt ansässige Gruppe wurde auch wegen ihrer Rolle als Korrespondenzbank untersucht, die Auslandstransaktionen für die estnische Danske-Filiale abwickelte, die im Zentrum eines Geldwäsche-Falles stand: 200 Milliarden Euro (212 Milliarden US-Dollar) zwischen 2007 und 2015.

Die Deutsche Bank erklärte sich später bereit, nach Ermittlungen der Frankfurter Staatsanwaltschaft ein Bußgeld von 13,5 Millionen Euro zu zahlen, weil sie verdächtige Aktivitäten nicht schnell genug gemeldet hatte.

Die Aktien der Deutschen Bank fielen an der Frankfurter Wertpapierbörse nach der Meldung lokaler Medien um rund 3 % auf knapp 9,34 Euro.

Unter der Leitung von Christian Sewing, Die Deutsche Bank hat versucht, ihren Ruf nach einer Reihe peinlicher und kostspieliger regulatorischer Versäumnisse wiederherzustellen.

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Anfang dieser Woche verzeichnete die Bank einen besser als erwarteten Gewinnanstieg von 17 % im ersten Quartal, da die Erträge aus dem Investmentbanking stiegen, warnte jedoch davor, dass der russisch-ukrainische Konflikt die Jahresgewinne beeinträchtigen könnte.

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