Deutsche Beamte durchsuchen UBS-Filialen mit Verbindungen zum russischen Oligarchen Usmanow
BERLIN/ZÜRICH, 8. November (Reuters) – Deutsche Beamte haben im Rahmen einer Untersuchung des Verdachts der Geldwäsche des russischen Oligarchen Alisher Usmanov UBS-Bankfilialen in Frankfurt und München durchsucht.
Die mutmaßliche Geldwäsche beläuft sich auf einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstag. Der Sprecher sagte, die Durchsuchungen hätten bei Banken stattgefunden, deren Konten mit Usmanov verbunden seien.
Ein Sprecher von Usmanov wies die Vorwürfe rundweg zurück und nannte sie unbegründet, falsch und diffamierend.
„Der Geschäftsmann ist ein gesetzestreuer und gewissenhafter Steuerzahler, der in Russland Steuern bezahlt hat“, sagte der Sprecher. Der Sprecher lehnte es ab zu sagen, ob die Durchsuchungen mit Usmanov in Verbindung gebracht wurden.
Die Schweizer Bank UBS bestätigte am Dienstag, dass ihre beiden Filialen durchsucht wurden und mit den Behörden kooperierten. Die Wochenzeitung Der Spiegel hatte zuerst über die Suche berichtet.
[1/3] Deutsche Beamte haben am 8. November 2022 im Rahmen einer Untersuchung des Verdachts der Geldwäsche durch einen russischen Oligarchen eine Großbank in München und Frankfurt durchsucht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Die Schweizer Bank UBS bestätigte, dass ihre Filialen durchsucht wurden und mit den Behörden kooperierten. REUTERS/Kai Pfaffenbach
„Gegenstand der Ermittlungen wegen Geldwäscheverdachts ist ein Geschäftsmann aus der Russischen Föderation“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt.
„Die Ermittlungen richten sich nicht gegen das betroffene Bankinstitut oder dessen Mitarbeiter. Die Durchsuchungsmaßnahmen finden im Rahmen desselben Ermittlungsverfahrens statt, in dem bereits Durchsuchungen bei der Wohnung des Beklagten im Landkreis Miesbach und bei durchgeführt wurden seine Jacht.”
Die deutsche Polizei, die Geldwäschevorwürfen gegen Usmanov nachgeht, durchsuchte einmal eine Luxus-Motoryacht in Norddeutschland.
Beamte der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und des Bundeskriminalamts sowie der Staatsanwaltschaft München durchsuchten im Rahmen der Ermittlungen auch zwei Liegenschaften im südbayerischen Miesbach.
Der Angeklagte werde verdächtigt, in den Jahren 2017 bis 2022 mehrere Transaktionen arrangiert zu haben, um deren Herkunft zu verschleiern, teilte die Staatsanwaltschaft mit.
Usmanov, der in verschiedenen Branchen tätig ist und laut Forbes über ein Nettovermögen von 14,6 Milliarden US-Dollar verfügt, steht im Mittelpunkt zweier getrennter Ermittlungen zu seinen Finanzen in Deutschland.
Berichterstattung von John Revill, Tom Sims, Marta Orosz, Noele Illien und Alexander Marrow; Geschrieben von Miranda Murray und John Revill. Redaktion von Paul Carrel und Alison Williams
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