FTX-Gründer Sam Bankman-Fried auf den Bahamas festgenommen

Der FTX-Gründer Sam Bankman-Fried wurde am Montagabend von den bahamaischen Behörden festgenommen, nachdem der Staatsanwalt der Vereinigten Staaten für den Südbezirk von New York der bahamaischen Regierung eine versiegelte Anklageschrift vorgelegt hatte, die den Weg für die Auslieferung und den US-Prozess gegen den ehemaligen Krypto-Milliardär im Herzen ebnete . des Zusammenbruchs der Krypto-Börse.

Vor der Nachricht von seiner Verhaftung sollte Bankman-Fried am Dienstag virtuell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses aussagen. Seine Verhaftung ist der erste konkrete Schritt der Aufsichtsbehörden, um Einzelpersonen für die milliardenschwere Implosion von FTX im vergangenen Monat zur Rechenschaft zu ziehen.

Damian Williams, US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, sagte auf Twitter dass die Bundesregierung vorhabe, „die Anklageschrift am Morgen aufzudecken“.

Der Generalstaatsanwalt der Bahamas, Ryan Pinder, sagte, die Vereinigten Staaten würden „wahrscheinlich seine Auslieferung beantragen“.

In einer Erklärung sagte der Premierminister der Bahamas, Philip Davis: „Die Bahamas und die Vereinigten Staaten haben ein gemeinsames Interesse daran, jeden zur Rechenschaft zu ziehen, der mit FTX in Verbindung steht und möglicherweise das Vertrauen der Öffentlichkeit missbraucht und gegen das Gesetz verstoßen hat.“

„Während die Vereinigten Staaten einzeln strafrechtliche Anklagen gegen SBF erheben, werden die Bahamas ihre eigenen behördlichen und strafrechtlichen Ermittlungen zum Zusammenbruch von FTX durchführen, in Zusammenarbeit mit ihren Strafverfolgungs- und Regulierungspartnern in den Vereinigten Staaten und anderswo“, heißt es in der Erklärung fortgesetzt.

Die bahamaischen Aufsichtsbehörden und FTX-Anwälte waren in einen tödlichen Kampf in den Kammern und vor dem Gericht der öffentlichen Meinung verwickelt. Früher Montag, FTX-Anwälte angeklagt Berichten zufolge arbeitete die bahamaische Regierung mit Bankman-Fried zusammen, um FTX-Vermögenswerte aus der Unternehmenskontrolle heraus und in Krypto-Geldbörsen zu verschieben, die von bahamaischen Aufsichtsbehörden kontrolliert werden.

Bankman-Frieds Verhaftung durch die bahamaischen Strafverfolgungsbehörden zusammen mit seiner erwarteten Auslieferung deutet darauf hin, dass sich die enge Zusammenarbeit zwischen den Bahamas und den Vereinigten Staaten während des gesamten Insolvenzverfahrens weiterentwickeln wird. Die Bahamas und die Vereinigten Staaten haben seit der Jahrhundertwende, als die Bahamas noch unter britischer Kontrolle standen, ein Auslieferungsabkommen. Das derzeitige Abkommen wurde 1990 unterzeichnet und verlangt von der ersuchenden Partei, einen von einem Richter oder einer „anderen zuständigen Behörde“ ausgestellten Haftbefehl vorzulegen.

Im November meldeten FTX und seine Tochtergesellschaften Insolvenz an und Bankman-Fried trat als CEO zurück. Das Krypto-Handelsunternehmen implodierte dramatisch nach a auf Vermögenswerten ausführen ähnlich einem Bankrun.

Der Zusammenbruch von FTX wurde ausgelöst, als CoinDesk-Berichte offenbarte eine hochkonzentrierte Position in selbst ausgegebenen FTT-Münzen, die der Bankman-Fried-Hedgefonds Alameda Research als Sicherheit für milliardenschwere Kryptokredite verwendet hat. Binance, eine konkurrierende Börse, kündigte an, dass sie ihre Beteiligung an FTT verkaufen würde, was zu einem massiven Geldabzug führte. Das Unternehmen fror Vermögenswerte ein und meldete wenige Tage später Konkurs an. Berichte behaupteten dann, dass FTX Kundengelder mit dem Bankman-Fried-Krypto-Hedgefonds Alameda Research gemischt habe und Milliarden an Kundeneinlagen auf dem Weg dorthin verloren gegangen seien.

Bankman-Fried wurde durch John J. Ray III ersetzt, der die Insolvenz von Enron überwacht hatte. Ray soll diese Woche auch vor dem Kongress aussagen. In vorbereiteten Bemerkungen Montag veröffentlichtRay sagte, FTX sei von Ende 2021 bis 2022 auf „Ausgabentour“ gegangen, als etwa „5 Milliarden US-Dollar für den Kauf unzähliger Unternehmen und Investitionen ausgegeben wurden, von denen viele möglicherweise nur ‚einen Bruchteil dessen wert sind, was für sie bezahlt wurde‘. und dass das Unternehmen mehr als 1 Milliarde US-Dollar an „Darlehen und anderen Zahlungen … an Insider“ geleistet hat.

Ray bestätigte auch Medienberichte, dass FTX-Kundengelder mit Vermögenswerten von Alameda Research vermischt wurden. Alameda habe Kundengelder für den Margenhandel verwendet, was sie massiven Verlusten ausgesetzt habe, sagte Ray.

Rechtsexperten gegenüber CNBC dass Bankman-Fried ohne die Möglichkeit einer überwachten Freilassung mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen könnte, wenn die Bundesregierung Anklagen wegen Überweisungs- oder Bankbetrugs erhebt. Eine solch strenge Bestrafung wäre ungewöhnlich, aber nicht außergewöhnlich. Der Kopf des Ponzi-Systems, Bernie Madoff, wurde wegen seines massiven Ponzi-Systems zu 150 Jahren Gefängnis verurteilt, einer effektiven lebenslangen Haftstrafe. Der Zusammenbruch von FTX hat bereits den Niedergang von BlockFi Lending ausgelöst und den gesamten Raum in Unordnung gebracht.