Die Deutsche Bank kündigte an, Korruptionsgebühren in Höhe von 100 Millionen US-Dollar zu zahlen

Die Deutsche Bank kündigte an, Korruptionsgebühren in Höhe von 100 Millionen US-Dollar zu zahlen

Fast sieben Jahre lang schien dies ein guter Weg zu sein, um das Geschäft der Deutschen Bank anzukurbeln: Berater in Ländern wie Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Italien und China in Millionenhöhe zu bezahlen. .

Aber US-Bundesbeamte sagten, diese Zahlungen – in den Bankunterlagen oft als “Überweisungsgebühren” aufgeführt – seien tatsächlich Bestechungsgelder an politisch verbundene Reparaturbetriebe, die die deutsche Bank gaben durch den Skandal Zugang zu ausländischen Beamten getrübt. Am Freitag erklärte sich die Deutsche Bank bereit, mehr als 125 Millionen US-Dollar für die Beilegung strafrechtlicher und zivilrechtlicher Ermittlungen in Bezug auf diese und andere Praktiken zu zahlen.

Untersuchungen des Justizministeriums und der Securities and Exchange Commission ergaben, dass die Deutsche Bank zwischen 2009 und 2016 unregelmäßige Zahlungen an ausländische Reparaturbetriebe in Höhe von rund 7 Millionen US-Dollar geleistet hat und mit Transaktionen rund 35 Millionen US-Dollar verdient hat resultierte.

Die Bank vermied es, sich auf der kriminellen Seite der Untersuchung schuldig zu bekennen, indem sie bei einer Anhörung vor einem Bundesgericht in Brooklyn eine Aufschubvereinbarung mit dem Justizministerium traf. Die Geldbuße löste auch den zivilen Aspekt der SEC-Untersuchung

“Wir übernehmen die Verantwortung für diese früheren Maßnahmen, die zwischen 2008 und 2017 stattfanden”, sagte Dan Hunter, ein Sprecher der Deutschen Bank. “Unsere gründlichen internen Untersuchungen und unsere uneingeschränkte Zusammenarbeit mit DOJ- und SEC-Untersuchungen in diesen Fragen spiegeln unsere Transparenz und unsere Entschlossenheit wider, diese Angelegenheiten fest in die Vergangenheit zu stellen.”

Die Behörden sagten, die Bank habe die mit den Beratern getroffenen Vereinbarungen nicht genau überwacht, um festzustellen, ob sie enge Beziehungen zu ausländischen Beamten unterhielten, obwohl die Bank Probleme mit ihrer Verwendung festgestellt hatte Berater im Jahr 2009.

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Infolgedessen, so die SEC in einem Statut, bezahlte die Deutsche Bank Berater, “wenn keine Rechnungen eingereicht wurden und die Rechnungen keine ausreichenden Unterlagen enthielten, um die erbrachten Dienstleistungen detailliert darzustellen.” Andere wurden mehr bezahlt, als ihr Vertrag verlangte, oder sie wurden bezahlt, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt keinen Vertrag hatten.

Die Staatsanwaltschaft sagte, dass die Deutsche Bank beispielsweise einen Vertrag mit einem Unternehmen geschlossen habe, das der Frau der Person gehört, die die Entscheidungen getroffen hat, um das Geschäft aus dem Family Office eines nicht identifizierten saudischen Beamten zu gewinnen Investition für das Family Office. Die Bank zahlte daraufhin eine Gebühr an dieses Unternehmen und beschrieb sie in den Bankunterlagen als „Überweisungsgebühren“. Die Beschreibung von Bestechungsgeldern auf diese Weise sei ein Verstoß gegen die Rechnungslegungsvorschriften des Bundesgesetzes über korrupte Praktiken im Ausland, so die Staatsanwaltschaft.

In Italien hat die Bank nach Angaben der Bundesbehörden eine Geschäftsentwicklungsbeziehung mit einem Richter aufgenommen. Und in China, wo die Deutsche Bank mit einer staatlichen Einrichtung einen Energiefonds einrichten wollte, fand die Bank einen Berater, der laut SEC ein enger Freund eines Regierungsbeamten war.

Der Deal der Bank mit Bundesanwälten löste auch Vorwürfe auf, die sich aus einer Untersuchung des manipulativen Warenhandels durch einige bei der Bank ergaben. Die Staatsanwaltschaft sagte, dass viele deutsche Händler eine als “Spoofing” bekannte Praxis praktizierten – eine Bestellung zum Kauf oder Verkauf von Waren mit der Absicht, diese vor der Transaktion zu stornieren. kann nicht abgeschlossen werden. Dies kann es Händlern ermöglichen, zu profitieren, wenn andere getäuscht werden, Transaktionen auf der Grundlage irreführender Informationen durchzuführen.

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Diese Geschäfte sind das letzte blaue Auge für die Deutsche Bank, die in den letzten Jahren wiederholt von Bundesanwälten und Aufsichtsbehörden wegen ihrer Beteiligung an der Geldwäsche und wegen Verstoßes gegen internationale Sanktionen sanktioniert wurde.

Die Bank im Jahr 2019 okay 16 Millionen US-Dollar an die Securities and Exchange Commission zu zahlen, um die Vorwürfe zu klären, dass sie korrupte Mittel eingesetzt habe, um in China und Russland Geschäfte zu machen. Und im Juli zahlte die Bank dem New Yorker Finanzministerium 150 Millionen US-Dollar, um die Vorwürfe zu klären, dass sie verdächtige Transaktionen von Jeffrey Epstein, dem im August verstorbenen registrierten Sexualstraftäter und Finanzier, nicht verhindern konnte. 2019 anhängiger Prozess wegen föderalen Sexhandels.

In einigen Ecken der Bank scheint es üblich gewesen zu sein, Bestechungsgelder an ausländische Beamte und politisch verbundene Beamte zu zahlen. Die New York Times berichtete 2019, dass die Deutsche Bank jahrelang teure Geschenke an chinesische Staats- und Regierungschefs verschwendet und Millionen von Dollar an politisch verbundene Berater gezahlt habe, als sie versuchte, sich selbst zu vermarkten und lukrative Geschäfte abzuschließen China.

Im Rahmen des Geschäfts werden Strafanzeigen gegen die Bank in drei Jahren abgewiesen, sofern sie nicht gegen die aufgeschobene Strafverfolgungsvereinbarung verstoßen. Diese Vereinbarungen sind ein gängiges Instrument für Bundesanwälte, um Ermittlungen mit Unternehmen und Banken beizulegen.

Am Donnerstag hat Boeing mit der Bundesanwaltschaft eine Vereinbarung über eine aufgeschobene Strafverfolgung in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar getroffen, weil sie sich verschworen hatte, die Federal Aviation Administration über das Softwaresystem des weltweit geerdeten 737 Max-Flugzeugs zu betrügen im März 2019, nachdem in Indonesien und Äthiopien insgesamt 346 Menschen bei Unfällen getötet wurden.

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Es ist nicht ungewöhnlich, dass Staatsanwälte und Unternehmen in den letzten Tagen einer Präsidialverwaltung auf aufgeschobene Strafverfolgungsabkommen schauen, um die Ermittlungen einzustellen, und der Deal am Freitag kam nur wenige Tage vor dem Präsident Trump – ein langjähriger Kunde der Deutschen Bank – tritt zurück. Herr Trump schuldet der deutschen Bank, deren Hauptkreditgeber seit zwei Jahrzehnten, mehr als 300 Millionen US-Dollar.

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